Laut der Mitteilung des Finanzministeriums bei Twitter wird die Frist für die Anmeldung beim Zentralregister der Tatsächlichen Begünstigten verschoben vom 13. April auf den 13. Juli 2020

Wir erinnern daran, dass am 13. Oktober 2019 die Bestimmungen des Gesetzes vom 1. März 2018 zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in Kraft traten, mit denen das Zentralregister der Tatsächlichen Begünstigten in das polnische Rechtssystem eingeführt wurde.

Bei dem Zentralregister der Tatsächlichen Begünstigten handelt es sich um ein IT-System zur Verarbeitung von Informationen über die tatsächlichen Begünstigten der folgenden Gesellschaften:

  • offene Gesellschaften,
  • Kommanditgesellschaften,
  • Kommandit-Aktiengesellschaften,
  • Gesellschaften mit beschränkter Haftung,
  • Aktiengesellschaften, mit Ausnahme öffentlicher Gesellschaften.

Die Meldung im Zentralen Register der Tatsächlichen Begünstigten erfolgt durch eine Person, die befugt ist, die jeweilige Gesellschaft zu vertreten, mittels elektronischer Kommunikationsmittel.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass die fehlende Anmeldung mit bis zu 1.000.000 PLN geahndet werden kann.

Bei möglichen Fragen oder Zweifeln kontaktieren Sie uns bitte - korpo@gessel.pl

Wir haben mehr über das Zentrale Register der Tatsächlichen Begünstigten hier geschrieben.